ที่ ผดม/กท-02-08/2547 19 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01-2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 01-2547 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 และมีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาร่างงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ แล้ว และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป 2. เนื่องจากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 3. รับทราบกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 คน คือ นายอาสา สารสิน นายวินัย วามวาณิชย์ นายอัศวิน คงสิริ และ นายพินิต วงศ์มาศา และเห็นชอบให้เสนอการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป 4. เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ไพ้รส์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2547 พร้อมทั้งค่าสอบบัญชี โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 5. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2547 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546 วาระที่ 3 รายงานของคณะกรรมการประจำปี 2546 วาระที่ 4 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2546 วาระที่ 5 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ที่ออกตามวาระ วาระที่ 7 พิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2546 วาระที่ 8 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2547 และอนุมัติค่าสอบบัญชี วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท วาระที่ 10เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2547 จนกว่าการประชุมฯ จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพินิต วงศ์มาศา) ประธานกรรมการบริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 02 661 9900 ต่อ 1501, 1402 โทรสาร 02 661 9946 หน้า 1/2