ที่ ผดม/กท-02-010/2548 25 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01-2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 01-2548 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 และมีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาร่างงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ แล้ว และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป 2. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2547 โดยกันเงินสำรองตามกฎหมาย 11,081,477 บาท และ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 90,400,000 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2548 และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการประจำปี 2547 จำนวน 150,000 บาท สำหรับประธาน กรรมการ และ 100,000 บาท สำหรับกรรมการ และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 4. รับทราบกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 คน คือ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นายคาเรล วินค์ นายมิเชล โมเซอร์ และ นางสิรินุช พิศลยบุตร และเห็นชอบให้เสนอนายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นายคาเรล วินค์ และ นางสิรินุช พิศลยบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งพร้อมทั้ง สรรหากรรมการแทนนายมิเชล โมเซอร์เพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป 5. ยืนยันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ไพ้รส์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2548 พร้อมทั้งค่าสอบบัญชี โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 6. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2548 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลลูม ชั้น 1 โรงแรมสุโขทัย 13/3 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการ ประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547 วาระที่ 3 รายงานของคณะกรรมการประจำปี 2547 วาระที่ 4 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2547 วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ที่ออกตามวาระ รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ครบวาระและรับทราบการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการประจำปี 2547 วาระที่ 8 ยืนยันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2548 และอนุมัติค่าสอบบัญชี วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันอังคารที่ 5 เมษายน 2548 จนกว่าการประชุมฯ จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพินิต วงศ์มาศา) ประธานกรรมการบริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 02 661 9900 ต่อ 1501, 1402 โทรสาร 02 661 9946