ที่ ผดม/ก-02-026/2547 23 เมษายน 2547 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547 ดังต่อไปนี้ 1. รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2546 2. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ที่ผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งงบการเงินรวม และงบฯ ตามวิธีส่วนได้เสีย 3. เห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 4. รับทราบกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 นาย คือ นายอาสา สารสิน นายวินัย วามวาณิชย์ นายอัศวิน คงสิริ และนายพินิต วงศ์มาศา และเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง 5. เห็นควรงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2546 6. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งนายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ และ/หรือนางสาวสมศรี ธัญญชีวี และ/หรือ นางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง และ/หรือนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2807, 1905, 3365 และ 3442 ตามลำดับ แห่งบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2547 ถึงปี 2549 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2547 จำนวน 3,950,000 บาท 7. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้ "ข้อ 41. ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ด้วย" จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพินิต วงศ์มาศา) ประธานกรรมการบริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 0 2661 9900 ต่อ 1402,1501 โทรสาร 0 2661 9946 หน้า 1/2