ที่ ผดม/ก-02-030/2548 26 เมษายน 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 ดังต่อไปนี้ 1. รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2547 2. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่ผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งงบการเงินรวม และงบฯ ตามวิธีส่วนได้เสีย 3. เห็นชอบให้อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยให้กันสำรองตามกฎหมาย 9,791,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (แทนจำนวน 11,081,477 บาท ที่เคยแจ้งไว้ในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01-2548 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิก่อนหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา) และ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 226 ล้านหุ้น เป็นเงิน 90,400,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ จะปิดสมุดพักการโอนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 4. รับทราบกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 นาย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นายคาเรล วินค์ นายมิเชล โมเซอร์ และนางสิรินุช พิศลยบุตร และเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นายคาเรล วินค์ และนางสิรินุช พิศลยบุตร กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับกรรมการอีกท่านหนึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการ สรรหาในโอกาสต่อไป นอกจากนี้รับทราบการ แต่งตั้งนางสิรินุช พิศลยบุตร และนายเบอร์นาร์ด ตงโนง ดำรงตำแหน่งกรรมการคนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของนางแน่งน้อย ณ ระนอง และนายอังเดร์ วัน แดร์ เอเดน ตามวาระ ที่เหลืออยู่ตามลำดับ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และรับทราบการ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน คือ นายวินัย วามวาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ และ นายอัศวิน คงสิริ กรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งครบกำหนดวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2547 กลับเข้า ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบใหม่อีกวาระหนึ่ง 5. อนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการประจำปี 2547 ดังนี้คือ ประธานกรรมการ 150,000 บาท กรรมการท่านละ 100,000 บาท ตามสัดส่วนอายุการเป็นกรรมการในปี 2547 และจ่าย สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ณ สิ้นปี 2547 เท่านั้น 6. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งนางณฐพร พันธุ์อุดม และ/หรือนางสาวสมศรี ธัญญชีวี และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3430, 1905 และ 3442 ตามลำดับ แห่งบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2548 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2548 จำนวน 3,950,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพินิต วงศ์มาศา) ประธานกรรมการบริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 0 2661 9900 ต่อ 1402,1501 โทรสาร 0 2661 9946